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比特币场外交易的基本常识

买代:买家直接第一委托人,可以有也可以没有,假买代遍地都是,一般真的买代会有买家出具的委托书。国内的买代一般来说没有替买家直接付款买币的权利,只是起到一个直接沟通的作用。国外的托管买代可以替买家全权做主,付款买币。

买家:可以是机构或者个人。

卖家:可以是机构或者个人。

买代:买家直接第一委托人,可以有也可以没有,假买代遍地都是,一般真的买代会有买家出具的委托书。国内的买代一般来说没有替买家直接付款买币的权利,只是起到一个直接沟通的作用。国外的托管买代可以替买家全权做主,付款买币。

比特币场外交易的基本常识

卖代:卖家直接第一委托人, 其他同上。

中人:分为有议价能力的经纪人和起到普通连接作用的中间人。为OTC市场提供流动性。

POF(prove of fund)验资证明:可信度最高的是:银行流水,余额证明。POF形式五花八门,还有zoom call里展示网银以及录小视频等。不要把MT-xx的文件证明给卖方。

POC(prove of fund)验资证明:可信度最高的是多钱包Satoshi Test。(关于验币水也是深的很,另开贴细说)http://www.ycsj.com 比特币场外交易/usdt场外交易

NDNCA/IMFPA:防止绕过和佣金分配协议,中人比较在乎这个。

DD(due diligence):所有律所单的第一个表格,证明买家清白。

KYC:证明买家的钱合理合法,详细文件可以由银行或者律所出。

AML:反洗钱。

先款后币:这是常规操作,如果买卖家银行不是同一家,中间时间会有间隔。

先币后款:一般要买家放等值押金,先打币后打款。

比特币场外交易的基本常识

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