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BTC比特币场外交易注意的一些问题

BTC场外交易的比较多,这里坑很多,统一说一些注意的问题 :

(这里特指50k个币以上的交易, 小额的走OTCdesk 就可以了)

BTC比特币场外交易注意的一些问题

中间人不宜过多,如果有人上来就要-6% Net这种,90%是在Fishing deals或者有一堆中间人,可以直接略过,不用浪费时间 ;

对自己代表的买家/卖家需求不清楚,忽略;

成交货币一定要提前说清楚,是否在24-48小时之内有足额的美元/欧元进行交易,很多折扣只能保留很短时间;

一定不能暴露买家/卖家个人信息,特别是银行资产之类的文件;

视频验币容易作假,推荐使用第三方专业托管机构验资验币;

一定要过KYC,不能掺和进洗钱的交易里;比特币场外交易/usdt场外交易http://www.ycsj.com

如果你是是和买/卖家中间人打交道,需要知道这位中间人到买家之间有几个人,他们是否认识;

这位买/卖家是个人还是机构,在国内还是海外,能否过KYC/AML with UBO(Ultimate Beneficial Owner);

要签NCNDA,如果是见面交易,要防止被绕过;

交易的货币是什么,比如美元,欧元,T-Bills。

BTC比特币场外交易注意的一些问题

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